比特币乱象难挡：ICO出海转私募，回购代币日赚百万

后虚拟货币时代：ICO“出海”，比特币交易一片混乱

继中国之后，俄罗斯也将整顿比特币。 10月10日，据外媒报道，俄罗斯央行第一副行长表示，俄罗斯将禁止提供比特币的网站。消息传出后，比特币小幅下跌，一度跌破 4800 美元。

事实上，中国监管机构在 9 月中旬对虚拟货币交易所采取了行动。 13日晚，互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒，称我国各类“货币”交易平台没有合法设立依据。同时，监管部门约谈了比特币交易平台部分负责人，限期完成交易。其中，中国第一家比特币交易所“比特币中国”宣布将于9月30日关闭所有交易，并宣布将在10月31日前停止所有交易。

9月4日，央行、网信办等七部门联合发布公告，暂停发行代币（ICO），清理整顿ICO平台，组织清算ICO代币寒冷的。在此之前，几乎没有门槛的ICO如火如荼，数倍甚至数十倍甚至数百倍的收益受到广泛关注。

在监管部门的多重封锁下，9月以后，中国市场的ICO和比特币交易都进入了寒冬。

然而，当监管机构为 ICO 和比特币交易所关闭“门”时，ICO 玩家和比特币玩家自发地发现了一个灰色的“窗口”。 ICO项目方和平台不断转向海外市场募集资金，或“转型”为私募，还有专门回购各种代币的“穷人”。当比特币玩家在海外市场交易时，他们经常面临账户被盗和其他混乱的风险。

混沌 1ICO

波场波场负责人因爆炸潜逃，回应称是“谣言”

近日，有媒体报道，国内知名ICO项目波场TRON负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌逃跑，陷入舆论漩涡。

据报道，自9月4日七部委发文之日起，孙宇晨迅速套现离场，在交易中高位抛售投资者投资的虚拟货币中国的比特币等平台，并出售现金。而剩余的数字货币被转入个人钱包，涉嫌携款潜逃，9月初开始以考察项目的名义长期滞留美国。它位于中关村互联网中心20楼的办公室早已空无一人，呈现出一片萧条的景象。

对此，孙宇晨对新京报记者表示，这是谣言，已经核实，相关人员已严肃处理。他向记者证实，在美国确实很远，因为波场现在是一个全球性的项目，而且（清算完成后）中国没有ICO投资者。相反，代币持有者都在中国境外，这也决定了管理团队和基金会未来的中心也在中国境外，这也是大环境决定的。同时，公司现已恢复正常运营。

据报道，今年8月波场波场将进行ICO私募，恰逢ICO大热。 HCASH基金会披露了投资意向，双方同意见面。双方同意交换代币。最终孙宇晨基金会与 HCASH 基金会达成私人代币互换协议，双方互换 2% 代币，无需任何附加条款。

孙贾斯汀表示，双方的合作从8月22日流出到8月25日的大型媒体宣传，HCASH的价格从8月22日的89.99元涨到了8月26日。第29天2.97元，涨幅高达300%。双方交换交割完成后，波场于 9 月 2 日完成了其 ICO。但 9 月 4 日，七部委发文停止 ICO，次日波场发布公告称，它将被清算。

孙贾斯汀表示，波场ICO筹集的所有代币都没有动过，区块链可以完全验证，9月20日已经完全清零，国内没有ICO。因此，投资者在中国没有任何公开募资的责任。

“我们根本没有大量兑现”，孙宇晨说。 9 月下旬，HCASH 基金会希望撕毁之前的代币互换协议，但并没有要求他归还 HCASH 代币，而是根据每个 HCASH 代币。交易价格为 212 元以人民币计算，孙宇晨被要求于 9 月 26 日将 2968 万元转回 HCASH 基金会账户。由于金额未按时退还，HCASH 基金会找人造谣称他带着钱跑了。

孙宇晨表示，2968万元只是HCASH基金会要求的人民币退款金额。目前基于原投资互换协议，TRON仍持有700,000 HCASH。

但截至发稿，尚未联系到HCASH基金会相关负责人。

ICO变身私募“失败者”回购代币日赚百万

在国内市场禁止 ICO 后，一些 ICO 失败的项目团队考虑转移到海外市场继续运营。

9 月 4 日 ICO 暂停后，一个公开披露 ICO 的团队被清除。近日，该团队正式发布了新的 ICO 白皮书。根据白皮书，11月将在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”。与8月份ICO筹集的5000比特币相比，这次增加到了1.210000比特币，代币价格基本保持不变。

记者了解到，该项目原本只面向机构投资者定向增发，现已放宽至合格投资者，将对上述自然人投资者进行审核。同时，团队聘请了海外律师团队进行合规审查。

但是，很多投资者表示，“目前代币的成本很高，略高于机构投资者定向增发的价格。虽然我是这个项目的老粉丝，但我还是看不出来。原因为这次扩张”。一位投资人直言，他担心自己会被当韭菜砍掉，也就是“拿粉丝当韭菜”。

根据央行等7部门及监管要求，上述ICO代币已清零，代币及募集的虚拟货币返还给投资者。

“这催生了另一个行业——专业炒币的‘穷人’，利用信息不对称把砖头搬到海外赚钱”。昨日，多位业内人士向新京报记者透露。

记者身处多个ICO项目群，打着“高价回收各种ICO代币”旗号的“父亲”在冷清群中不断活跃。

一位EOS维权组的“穷人”告诉记者，他放弃维权是因为李笑来的项目暂时无法维权，但他选择了创业。类似 ICO 的代币。比如你手上的量子链当前价格在100元左右，对应的实时对应价格在16美元左右。他会按照8. 50% 或 20% off，即 13 美元或 14 美元进行回收，然后利用您或您的团队对海外市场的熟悉程度来有所作为。

一位不愿透露姓名的“父亲”表示，这些国内投资者手中的代币无法在中国交易。同时，他们不熟悉海外市场的交易流程，也不愿意在海外市场销售。 ，因此，我们针对这部分人群回收代币并在海外“搬砖”以赚取差价。

“海外市场实名审核是一个繁琐的过程。许多代币持有者不愿意在海外进行交易，所以他们不得不卖给回收商。他们中的一些人在海外市场一天能赚上百万元。”近日，多名“穷人”爆料，其中有人表示，“北京地区来收钱，我们带钱，你从电子钱包转入我的账户，我付钱。如果你的朋友有ICO代币手，你可以卖给我。”

据媒体统计，目前，NEO（小易区块链）、BTM（比原链）、GXS（Shared Shares）等已在国外交易平台上线。其中NEO是国内市场最大的ICO项目，2015年正式成为国内首个原创公链。今年9月7日，宣布退款计划，几天后上线Bitfinex。

业内人士表示，境外上市的ICO也要经过平台的严格审核。具有高度欺骗性甚至传销的国内ICO代币无法通过审核。因此，目前能够走向海外市场的国内ICO团队在国际市场上也具有一定的影响力。不过，还是不能排除有人偷偷溜进去的。

中国科技金融法学研究会理事肖萨告诉新京报记者，ICO发行人转战海外私募市场。从“国际私法”的角度来看，在涉案国家并不违法。行为不受我国法律的追究。但是，如果这些发行人仍然向中国人民出售原生代币或其衍生品，欺骗甚至欺骗中国金融消费者，那么中国法律将按照“长臂原则”严厉打击损害中国公民合法利益的行为，并不要犹豫使用刑法。

混沌 2 比特币

异常交易用户代币被盗损失近2000万

9月30日，OKEx在官网发布声明称，近期发生了多起OKEx账户异常登录的案例。由于OKEx的安全系统，所有提现尝试均未成功，但账户被乱交易，造成一定损失。

10月10日，新京报记者获悉，因交易异常，部分投资人损失近200比特币，10余名投资人损失近2000万元。

不到一小时，200 个比特币被盗

10月9日，曹伟（化名）向记者讲述了自己代币账户被盗的经历，我觉得有些“奇怪”。他质疑该平台可能参与其中。

根据曹伟的说法，9月29日早上醒来时，曹伟在虚拟货币交易平台OKEx上开了户口，但后来看到的数字让他大吃一惊。

曹伟发现自己的莱特币账户是空的。更巧合的是，29日早上7点左右，突然有人猛拉莱特币价格5000个比特币值多少钱，随后迅速回落，造成巨大损失。

“如果此 IP 在其他地方登录，他们应该有电子邮件提醒（但他们没有）。”曹伟还指出5000个比特币值多少钱，当天其他平台并没有看到价格暴涨然后迅速回落。

曹伟并不孤单。曹伟向记者介绍，目前他身边有10多名维权人士，总损失折算成近2000万元。另一位律师告诉新京报记者，他的委托人损失了近200个比特币。如果按照目前每件2万多元的价格计算，金额达到上百万元。

“我的异常资金是在9月25日中午12点30分被发现的。当我发现时，帐户中的资金仍在被操纵。被盗后立即联系OKEx的负责人，也是第一时间改了密码，后来他们说资金还在操作，然后就冻结了我的账户，告诉我转了比特币和莱特币已被撤回。”律师引用他的客户的话说。

当事人指出，通过查看账户的操作记录，他的账户在11:30频繁在BCC/BTC和ETC/BTC交易市场进行交易。该人士认为，理论上OKEx提出的所有资金都需要人工验证。然而，当平台发生大量异常交易时，据悉已经转移了近 200 个 BTC，而且“不到一个小时”。 ”。

为什么账户被乱交易？

OKEx平台提出了账户登录异常的三种可能原因，包括个人密码存储不当或密码设置过于简单导致泄露；个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账号，导致密码泄露；而在其他平台使用OKEx设置的密码的用户，可能会因为其他平台的安全问题而泄露自己的密码——这被很多人解读为“平台侧没有大问题”。

此前，OKEx也在微博上就另一名用户344莱特币被盗一事发表声明，指出公司人员第一时间核对相关交易记录，配合警方调查取证及时采取冻结措施。

但是，上述莱特币损失用户认为，在线交易平台的提供者应为交易方客户的账户安全提供必要的保护。莱特币，平台要赔偿。

10月10日，记者通过OKCoin传达了采访大纲，但截至发稿，尚未收到官方回应。

真的有比特币黑客吗？

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红燕撰文称，恶意的交易平台毕竟很少，更多的盗窃案件源于黑客攻击。

那么，有真正的比特币黑客吗？记者注意到，比特币玩家群中确实有人出售交易所用户信息，但截至发稿，记者无法核实其真实性。

“长期出售一手数据，二手旧数据。各种已扫描未扫描，购买独家破解软件。”一个名为“BTC数据销售”的QQ账号正在销售某群比特币玩家的数据。

记者以购买的名义进一步询问。他介绍，目前不卖软件，只卖数据和服务器。 “5000的一组没有扫描，10000的一组已经扫描了，20000的一组是高质量的。”

对方说，所谓未扫描，就是旧数据。数据有IP有端口，高质量保证每件物品都有币。 “未扫描和扫描是100个一组，高质量是20到30个一组。”他介绍了。

当记者问：“我可以进入钱包吗？” ，其中有很多国外平台的信息，并向记者展示了比特币余额的截图。

没有第三方担保的代币场外交易的安全性存在一个问号

公开资料显示，OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited，公司注册地在伯利兹，运营办事处设在香港。 OKEx 并不是唯一有风险事件的平台。据媒体报道，曾经被认为是最大的比特币交易所的 Mt.Gox 有数十万比特币被盗。

由此产生的命题是，如果比特币从海外平台被盗，中国比特币玩家应该如何应对？

小萨认为，针对境外账户被盗问题，目前国内金融消费者维权手段有限。他们只能委托当地律师或有资质的机构代为报案，还需要提供身份证明。证明你拥有比特币数量和当时价格的证据一般需要相关国家驻华使馆相应部门的公证或见证。至于维权的成功率，取决于当地警方的侦查手法和手段以及相应的司法环境等因素。

此外，在国内交易所被取缔后，场外交易纠纷也时有发生。

“我今天接到一个订单，50美元的比特币买了一张itunes礼品卡，他只给了我一张25美元的itunes礼品卡，然后那个人就消失了，交易自动取消了，然后他就上线找我问了我把比特币转到他的钱包地址，然后我转错了，多转了2000元，我能把它拿回来吗？或者冻结他的账户。”一位 OTC 交易员在 LocalBitcoins.com（一个 OTC 网站）上发帖。

另外，也有不少投资者投诉，有人用假转账截图等手段骗取汇款——在没有平台三方保障的情况下，OTC交易的安全性被打上了问号。

监督

炒外汇的风险比较大

国内对虚拟货币市场的监管可以追溯到今年年初。 1月5日，比特币盘中最高报价接近9000元，随后迅速暴跌至7100元附近，跌幅近20%。一天后，央行上海总部和营业管理部（北京）约谈了国内三大比特币交易所的负责人，要求他们对近期的异常情况进行自查，并进行相应的清理整改。随后，央行对三大比特币平台进行了现场检查。

1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围运营、违规配资业务等问题；火币网违规开展融资和货币融资业务，未按规定建立相关反洗钱内部控制制度。此后，三大平台相继宣布暂停融资和币币融资业务，开始收取交易手续费。

9月掀起最严监管高潮。 9月4日，在ICO融资和各种乱象的情况下，监管部门明确停止了ICO融资。

9月13日晚间，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布风险提示称，各种所谓“币”交易平台在我国没有合法设立依据。国家。同时，他表示，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

此后，比特币中国、火币网、OKCoin等平台相继宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币交易业务，并停止所有虚拟货币交易业务。

目前，国内虚拟货币市场在监管下得到有效整顿，但境外炒币风险逐渐凸显。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳分析称，除了部分国家通过发牌将虚拟货币交易所纳入监管框架外，大部分国家和地区对虚拟货币没有监管。货币兑换。背书，无资金存管、虚拟货币存管等预防措施。

金融分析师肖磊指出，炒外汇的风险比较大。一是资金安全得不到保障，资金风险较大；二是为了绕过外汇管制，必须进行大量虚构资金，具有一定的法律风险；三是一旦出了问题，就会有很严重的诉讼等很大的困难。

肖雷表示，目前对场外市场的监管是一片空白。这种私人交易方式本身很难有效监管。不过目前场外市场有一些非常集中的平台，也可能会受到资金流向的监管，场外市场可以考虑对比特币钱包提供商和各种形式的监管进行一些监管。保障服务，但效果可能不是特别明显。

新京报记者米迪

9 月 4 日

央行、网信办等七部门联合发布公告，停止ICO，清理整顿ICO平台，组织清算ICO代币。

9 月 14 日

比特币中国宣布将停止比特币等交易业务。平台自14日起停止新用户注册，9月30日起停止所有数字资产交易操作。 .

9 月 15 日

北京监管部门宣布关闭比特币等虚拟货币交易所，并要求15日晚24:00前发布公告，明确停止虚拟货币交易。最后一次，立即宣布停止新用户注册。

9 月 16 日

火币网和OKCoin都修改了公告，称下一步将停止所有虚拟货币交易。

9 月 27 日

比特币中国上午宣布，数字资产和人民币充值功能将于当日中午12:00关闭；将于9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

9 月 30 日

OKEx官网发布声明称，近期发生了多起OKEx账户异常登录、账户乱交易等事件，造成一定损失。

为本期撰稿/新京报记者金玉娣

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