逃离币圈！ 信息中介、定价服务定性违法，交易合同无效！大平台全面疏散清仓

5、涉及虚拟货币投资交易的合同以违反公序良俗为由无效的；

6、加密资产概念将成为“敏感词汇”，在本轮监管中重点关注；

7、打击犯罪的重点由以往的组织、领导传销罪逐渐转变为非法经营罪、诈骗罪。

一位虚拟货币行业资深人士告诉记者，虚拟货币炒作死灰复燃，出现了大量扰乱金融秩序的行为。 此轮监管的逻辑出发点是虚拟货币具有很强的金融属性，这意味着虚拟货币反对成为金融产品（货币、证券、商品、CDS等）。

事实上，对虚拟货币挖矿项目的整顿已经开始，对虚拟货币挖矿和交易的打击力度也在加大。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议，专门提出坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个别风险向社会领域传导。 .

此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。 此外，内蒙古、青海等地也对虚拟货币挖矿相关行为进行了清理整顿。

上述高层人士表示，反洗钱是今年工作的重点，也是国际社会的期待。 虚拟货币的匿名性使其成为非法交易的首选。 在很多绑架案中，绑匪索要的赎金都是比特币。 为了花费非法交易的虚拟货币，需要交换媒介和信息中介。 此轮监管可能与虚拟货币成为洗钱的重要工具有关。

兑换提款

24小时内，全网暴涨近12亿元！

强监管下，交易平台退出、钱包出逃、合约爆仓……虚拟货币行业一系列连锁反应接踵而至。

9月26日下午，火币全球站发布公告称，为响应监管要求，2021年9月24日起暂停中国大陆地区新用户注册，对于身份验证为中国大陆地区的存量用户，拟于在确保用户资产安全的前提下，于2021年12月31日24:00前完成有序提现。 通过短信等方式通知用户。

火币全球站是主要的虚拟货币交易平台之一，其退出也体现了当前虚拟货币交易平台在国内监管趋严背景下的主要应对措施。

在火币之前，其他平台已经做出回应。 9月25日，交易平台BHEX（币黑）发布《关于永久关闭平台服务及公示清算流程的公告》，称为响应全球监管要求，符合当地加密货币运营要求法律法规，BHEX平台将立即开始 服务将逐步关闭。 10月9日后仅提供提现服务，2021年10月16日永久关闭。平台关闭后，用户将无法使用网站和APP的所有交易功能。

9月24日，交易平台BiONE宣布将于2021年9月29日24:00永久关闭进行维护，请用户于2021年9月29日之前将持仓提现至其他交易所或钱包。因提币导致无法提币负责。

此前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。 打击虚拟货币交易后，币安在中国大陆停止了手机注册。

Wallet TokenPocket宣布终止对国内用户相关功能服务，终止可能涉及交易且不符合《通知》等规范性文件或法律法规的第三方DApp等服务，保留基础服务钱包服务。 功能（转账、收藏、DApp浏览器等）。 为向符合相关监管规定地区的用户提供服务，我们将积极配合相关部门坚决查处和监控第三方平台违规内容。

受虚拟货币巨头交易平台暂停服务影响，虚拟货币市场恐慌情绪蔓延，资金纷纷出逃。 币数据显示，截至9月28日21时30分，过去24小时有5.27万境外用户平仓。 最大单笔强平单价值580万美元，约合人民币3750万元。 24小时内，全网爆仓1.84亿美元，价值约11.9亿元人民币。

小型交易所伺机吸客

保证“跑不掉”

“新规再次彰显监管态度，厘清了过去一段时间市场未明确界定的‘灰色地带’，为投机者的幻想画上句号。” 一位长期关注虚拟货币行业的资深人士如是说。

在“巨头们”忙着撤退的同时，一些小平台也蠢蠢欲动。

记者注意到，在一些网络空间，近期出现不少交易平台标榜在国内可以正常使用，伺机“引流引客”。

“A网排在非小数第15位，分明不会退出国内市场，兄弟们冲啊。” 与此同时，在虚拟货币交易平台工作的小刘正忙着在网上发帖，试图“俘获”大型平台清算后留下的投资人。

这条引流流量的帖子并没有持续多久就被删除，但记者注意到，在这条帖子被删除后不久，又有一条帖子迅速“更新”，而且似乎是接二连三的。

记者以投资人的身份在帖子下留言后，小刘很快就把社交软件的联系方式发给了记者，“邀请”记者换个地方聊天。 加为好友后，记者注意到，小刘的朋友圈公然标榜虚拟货币交易回报率高。

“你不跑？”

“你没听说过A网吗？是全球排名前15的交易所。”

小刘再三保证“我不会跑的，你放心”。 但记者注意到，目前全球排名前15的A网交易所合约持仓量为27.31亿元，而排名第一的币安为518.11亿元。

不仅是“撒网”找客户，为了争夺退出交易平台的客户，还有交易所开启了“撒钱”模式。 注册送USDT，免费体验金……很多社交软件、群聊、论坛都充斥着这样的标语，有的甚至还附上了活动图片和二维码。

与此同时，浑水摸鱼的人也将目光投向了开设交易所，一个在某社交软件上自称“投资人”的人正在热切招商引资。

“排名第一的虚拟货币平台期货，诚邀全球投资。” 投资方表示，正在招募全球代理商和渠道。 有实力的渠道和代理团队可以随时私信洽谈合作。 也可以设置交易所收费，4万到7万不等。 您可以在多种语言之间切换，帮助支持全球客户的发展。

在监管的重重打击下，在法律红线附近反复试探的人大有人在，“退潮”时分，想“游个泳”的人大有人在。

那么，上述在中国运营的规模相对较小的虚拟货币交易所是否会成为常态呢？ 如何进一步规范？ 投资者应该怎么做？

肖洒告诉记者：

从目前的相关政策和监管态度来看，小型交易所将继续在国内运营，宣传引流的方式不会成为常态。 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》不仅将大量与虚拟货币相关的经营活动列为非法金融活动，如虚拟货币衍生品交易、虚拟货币间兑换业务等.,还明确规定，通过互联网向我国居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

因此，无论小型交易所是境外交易所还是所谓的境内交易所，其继续经营均涉嫌违法，属于《通知》认定的非法金融活动。 至于宣传引流的做法，属于为非法经营交易所提供营销宣传服务的行为，属于帮助他人进行非法金融活动，也会面临一定的法律风险。

对于如何进一步规范，肖洒表示：一方面灰色usdt，市民和相关企业需要积极配合监管部门，遵守相关法律法规和政策； 法规政策规范市场环境。 当前形势下，投资者应谨慎投资，对投前项目有较为完整的了解，以防因涉嫌违法犯罪而遭受损失。

全球虚拟货币监管风暴

韩国仅剩四家交易所

不仅在中国，虚拟货币行业监管风暴也在全球悄然刮起。

据ZB研究院统计，BTC市值已升至3931亿美元左右，创历史新高。 与此同时，虚拟货币也带来了一系列的金融乱象。

韩国去年8月警告称，投资假虚拟货币的欺诈公司数量正在增加。 2019年，检方和警方共立案侦办虚拟货币诈骗犯罪嫌疑人186人，较2018年的139人增加33.8%。其中，以虚拟货币投资为由诈骗公司92家，同比增加比一年前的 48 个增长了 109.1%。

今年3月，韩国通过了特定金融交易信息的报告和利用等法律。 加密货币交易所必须在 9 月 24 日之前提交注册并满足认证和银行账户实名要求，否则将被禁止在韩国开展业务。

这也意味着未注册的交易所必须在9月24日之后关闭服务，而未与银行建立合作关系的注册交易所也将被禁止使用韩元交易。 官方数据显示，韩国60多家交易所中约有35家未获得金融监管机构注册所需的认证，28家拥有安全证书但未获得银行合作。

截至目前，仅有4家虚拟货币交易所注册并获得银行合作，可以使用韩元进行结算。

日前，美国财政部还将加密货币交易所Suex列入黑名单，成为首家被美国制裁的虚拟货币交易所。

上个月，全球最大的加密货币交易所币安被禁止在英国、意大利、德国、荷兰和日本提供某些加密货币投资产品。

此外，美国也不断扩大对币安的调查范围。 据悉，美国正在调查币安或其员工是否利用客户交易信息获利。 币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易采取“零容忍”政策灰色usdt，并制定了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害其客户或加密行业的不当行为。

记者| 由潘婷编辑 | 廖丹、何小涛、王嘉琪、易启江校对| 程鹏

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