赚了20亿后，伊斯顿考虑用比特币洗钱

初始资金不足700万元，最终非法获利超过20亿元，让名不见经传的贸易公司伊诗顿瞬间成为中国资本市场的焦点。赚取超过 20 亿元人民币后，伊斯顿考虑使用比特币将非法收入转移到海外。但最终，由于比特币平台的警惕，Iston 放弃了这个计划，转投传统的地下钱庄。事发前，20亿元投资收益仅转移十分之一。

据新华社报道，伊什顿以贸易公司名义隐瞒其实际控制的期货账户数量比特币除了洗钱还有什么用，注册资本70万美元，他人借出360万元（6.3531，0.0072,0.11%)作为初始资本，共计约700万元参与中国股指期货交易，非法获利达20亿元以上。

在赚了20亿元之后，中国的外汇管制成了伊什顿无法避开的障碍。根据现行外汇进出口规定，外商独资企业的外汇进出口需要有贸易项目项下的合法合同或经国家外汇管理局批准资本项下进出境。

据财新网报道，Iston 团队曾考虑使用比特币进行资金转账，并于今年 5 月开始接触中国的比特币交易平台 BTC China。

据接近比特币中国的人士透露，财新透露，2015年5月，伊什顿的两位高管安东穆拉绍夫和梁泽忠曾与比特币中国官员会面，希望每月购买1万枚比特币，但并未透露具体购买情况。全部的。当时，一枚比特币的价格不到2000元。

比特币中国提出，以公司身份购买比特币比以个人身份购买比特币有更严格的要求。比特币中国希望Ishton提供身份和资金证明，包括营业执照、法人护照、银行转账法人证明、地址、资金来源等文件。但最终，由于Ishton提交的信息不完整，不符合实名认证要求，双方的合作以失败告终。11月3日，比特币中国向有关部门说明情况。

一位知情人士告诉财新：“我认为他们对比特币并不乐观。洗钱的嫌疑有点明显，所以我们非常谨慎。首先，他们反复强调他们需要购买新的比特币；因为旧比特币还有交易信息，所以更容易追踪。其次，他们花了一个多月的时间讨论了很多细节，比如要求矿工挖币，是否可以不经过平台直接转入账户。”

比特币中国CEO李启元对财新记者表示，如果比特币中国此次没有很好地履行央行要求的反洗钱义务，对Ishton进行了严格的实名认证和审核，其非法收入将高达500万美元。 20亿将是非常高的。可能在国外。

华尔街新闻网站此前提到，摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示：“没有政府会长期吞并比特币。现在比特币还很小，很多参议员和代表都会表达对硅谷创新的支持。但实际上，没有货币。规避政府监管。”

虚拟货币比特币在2013年引起轰动后比特币除了洗钱还有什么用，2014年持续传出负面消息，比特币交易所Mt.Gox的破产申请将比特币的打击推向了顶峰。此后，比特币的交易价格一直徘徊在 200 - 300 美元之间。现在，看起来比特币正在重新加载。

比特币价格已连续七周上涨，是自 2013 年 11 月以来最长的连续上涨。目前的价格较今年 1 月的低点上涨了 123%，也较 9 月的低点上涨了 50%。这使比特币重新回到了最前沿。