揭晓前五名区块链骗局

5大区块链骗局曝光，骗子也有进展。别被韭菜骗了！

自古以来，骗子业经久不衰，上至皇宫贵族，下至农民百姓，无一不上当，犹如蝗虫。他们将涌入任何正在火热发展的行业。近期，区块链行业发展迅速，区块链的概念开始深入。人心中，一些骗子也赏识了区块链的关注，打着发财之名开始了他们的区块链骗局。今天就给大家介绍一下虚拟货币传销骗局过程，防止大家上当受骗。

去中心化可以解决一切

这种骗子应该对区块链有点了解，被洗脑的时候总会说：去中心化是世界潮流，去中心化改变世界，去中心化解决一切问题，去中心化实现了，你是新世界的创造者。但实际上，去中心化并不是现在所有领域都适合，很多需要高效率的行业都不适合。币圈的老韭菜们都知道，那些不假思索地吹嘘去中心化的人，一般都是骗子。

区块链发行币

这种骗子很无脑，通常会骗一些阿姨和叔叔。我最喜欢的一句话是：区块链时代已经到来，10块钱你没买过比特币，现在10万块也买不到了。我们的XXX现在是9元8元，3年后超过比特币，然后是90008元。您错过了通过比特币实现财务自由的机会，您想再次错过我们的 XXX 吗？

真的，这种言论其实很无脑。区块链技术不仅仅是发行硬币。区块链技术在许多其他领域也有解决方案。这种项目，据说一上来就100%发币都是骗子，封杀就好了。

区块链慈善（或公益）

真的，过去慈善是好事，但现在，无论什么项目是慈善，我建议大家再看看，我发现慈善已经成为那些骗子的第一王牌。一切都是慈善，即使是区块链骗局也是慈善。我们的币是一个什么样的慈善项目或者公益项目，对人类有多大的贡献，很容易说。环保币就是一个典型的例子。每一个项目都是慈善公益。每个人都必须睁大眼睛。大部分都是骗子。

如果你动不动就用爱来影响你

说实话，不管是工作还是投资，最怕遇到那些动辄谈情怀和梦想的人，我们都是凡人。让我们谈谈钱。记住，你投资是为了收入，而不是谈感情。有很多说谎者会营造一种似乎非常情绪化的氛围。他们经常用“家人”之类的词来称呼你，麻痹你的警惕，记住，一般用这个称呼要么是推销员，要么是骗子。喜欢维卡币。

云挖矿

这些骗子只是为了给你一种虚拟的现实感，给你一种币都是自己挖出来的成就感，还让你买他的虚拟矿机，说什么躺着赚钱，等待代币流通到市场，等待升值。事实上，这些虚拟矿机只是这些人手中的几行代码，而且可以在后台被篡改，为所欲为。挖啊挖到最后只是给他们开个玩笑。

区块链行业发展越来越快，这些区块链骗局也在不断更新。朋友和亲人，不要被欺骗。

延伸阅读：五招教你识别传销骗局

从2017年开始，尤其是2018年底和2019年初，数字货币行业迎来爆发式增长，盈利效应更加明显。成为投资机构的“新宠”。在行业的野蛮生长下，市场上涌现出大量佩戴区块链和虚拟货币的团队，实际上进行非法传销，给投资者造成巨大损失。

为了弄清此类犯罪的套路，区块链网络QKLW的编辑从2016年初开始就一直在监测、预警和编制传销币名单，并于2017年2月上旬发布了月度“十大传销”本月”。币”，列出了市场上活跃的数百种传销币。榜单发布后，区块链网络QKLW陆续获得了社会各方的举报信息，从受害者、参与者、监督观察者等多个层面，详细记录受骗过程，追踪传销币线索。

五招教你识别传销货币骗局

此前，区块链网络QKLW研究团队在“本月十大传销币”中提取了传销币的基本规则如下：

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1、传销领导在国内外注册设立空壳公司，设立网站。他们通常会设立慈善机构、财富管理、游戏、医学研究等，以建立公众的初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专门的公关进行网上洗白打消会员的疑虑。

3、以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，吸引了很多人的参与。 “团队缴费”三点，不断吸纳会员会费，达到攒钱的目的，具体形式是：培养下线的“资质”；

2）直接或间接发展下线，即招人加入，按一定顺序形成层级；

3）@ >上线从直接或间接开发的下线的销售业绩中计提报酬，或根据直接或间接开发的人员数量计提报酬或返利。

4、最后，他们经常加入项目，因为他们没有下线。项目成员无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂。

在本次监测整理过程中，区块链网络QKLW研究团队注意到，前一段时间被曝光的传销币在经过一段时间的沉寂后于2018年下半年重新出现，传销团队可能转移开发已被警告的地区，或更改传销币名称，继续使用相同的操作方法和类似的沟通渠道进行传销。

为了更完整地揭露传销币的骗局图，区块链网络QKLW研究团队在此前监测的基础上，与区块链网络律师团队和反传销网络合作，不仅是法院，当地警方也有一些对已查处入案的传销币进行监控，对反传销网站上报的信息和媒体曝光的信息进行收集整理，完成案件曝光的上百枚传销币的详细信息。 2018年下半年，包括虚拟货币传销案件发生时间、传销方式、涉案金额或人数等。

司法系统确认的传销币种清单（2018年下半年监测37种）：

GRDC、亚洲盾、DGC虚拟币、EGD-Super、天河币、U宝币、皇帝币、“π”、亚币、红利币、文谋（虚拟币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云寻通（报单币、双智币）、五行币）、购买币、宝藏币（TRC）、锁币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、一- way Coin, 云尊币, 云金币, CNB, Airbit Coin Club (ABC), Code Chain, Mojinpai, Environmental Agriculture Chain (NYC, CTOP), IAC, 梁比思, 亚欧币, (建业币, 镶金翡翠) , 沃克财富管理, 万福币。

群众举报传销币种列表（2018年下半年监测63种）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农业链、KCI文化链、PCK未来链、山帆链SFC、盛源币、世通币、苏通宝、拖链TFC Coin、Willett Coin WLT、Wit Coin WTB、星涵链、DFC Coin、BIOC（中科宏基）、金橘链（GOC）、九友链（9MC）、酒链世界（圣酒代币）、聚众创意共享、科贝（KBA）、跨境发烧（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐达广场（HEH）、交通魔盒；六度链（SDC）、慈善链LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、麦斯沃思（POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿色比特币（GTB）、去步链（IWC）、去谷商城（趣豆）、 Ripple Fed Coin（海拔瑞波币）、瑞信宝（RXBC）、Taskbang/硒链/邦贝、品牌链（China Capital Chain）PPL、REC中财数字货币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘贝国际商城、优宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿里矿工、柏拉图（PLATO）、恒丰世纪供应链、Hotcoin、Basechain Coin、全球电子商币（GEC）、 Airbitclub、Mackato、Light Cone LCC、BHB。

辨别是否为传销币的五招：

1、发行方式

数字货币是按照特定算法通过大量计算生成的，是一种中心化的分发方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，这个维护过程主要是交易信息的算法打包和加密。

传销币主要由某机构发行。传销负责人在境内外注册设立空壳公司，设立网站，通过微信、讲座等形式大力宣传某种“虚拟货币”的价值。 ，以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，不断吸纳会员会费，达到聚财的目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的分散交易。规模形成后，由第三方逐步建立交易所完成交易。

传销币由机构或个人控制，不能自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，多为场外交易或自有交易所交易，价格受机构或个人高度控制。

3、实现方法

虚拟货币本身是一个开源程序，由 Github 社区维护。其总限制的参数和方法在开源代码中都有展示。

传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，不使用开源代码构建程序，不能生成块或在块上运行，所以生成时常采用人工拆分。硬币奖励，通过在短时间内不断分裂，产生大量积分或代币虚拟货币传销骗局过程，造成财富“暴涨”的假象。

4、是否给出源码链接

去中心化数字货币会在官网显眼位置给出源码链接。这是为了公开和透明。展示货币体系是如何运作的。传销币侧重于充值购买交易流程，并没有提及其运行机制，甚至网站也没有源代码的链接地址。

例如：比特币是开源的，数量有限，总共有 2100 万枚。生成的每个比特币都是透明的，不受任何操纵。传销币不是开源的，发币的速度和数量由企业或平台控制。只要平台开发商愿意，传销币可以无限发行。