比特币洗钱案，背后是一条黑色的跨境交易链

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64%EOS$ 3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

（原标题：比特币洗钱案，疑似爆出国内币圈，背后有黑色跨境交易链）

明月虽明朗，但月背上的地形却因神秘莫测，显得有些恐怖。

比特币作为撼动法币现实世界的辉煌支点，在吸引狂热崇拜和激发创富梦想的同时，有着难以言喻的阴暗面。

北京时间8月7日比特币洗钱被监控，一名涉嫌使用比特币洗钱的犯罪嫌疑人在比利时落网。据美国比特币媒体 CoinTelegraph 报道，被执法机构带走的比利时兄弟被指控参与大规模无牌比特币交易。他们在 LocalBitcoins 上注册的团队名称是“赵东 1982”。

45区从多渠道获悉比特币洗钱被监控，“赵东”可能是国内最知名的比特币场外交易员赵东。据与赵东打过交道多次的业内人士透露，他确实是1982年出生的。

场外

CoinTelegraph 曝光了该案的诸多细节。例如，比利时兄弟中的一个是一名入室盗窃的警察；警方在其车库共查获40万欧元，其中10万欧元为现金。

但最值得一提的是，两人注册的平台LocalBitcoins是目前全球最大的点对点比特币OTC交易平台。

一位币圈老玩家告诉45区：“LocalBitcoins相当于一个为比特币买卖双方做广告的中介，类似于国内赶集和51，所以完全去中心化，但它本身也是一个钱包，所以支持网上支付。”

与金融其他领域的定义一样，所谓“场外交易”，通常被理解为私下撮合交易。事实上，私下买卖比特币是很常见的。随机在45区开个兑换群，可以看到OTC小查询：

LocalBitcoins 可以理解为这些私人交易的“大架子”。

“卖家可以先在网站上宣传他们提供比特币兑换服务。买家通过传统方式将现金转给他们，他们去Coinbase或Bitstamp购买比特币，扣除佣金，然后将比特币转给买家。过来的买家也是如此。”上述玩家告诉45区。

天庭创始人舒国柱向45区透露：“一般每笔交易可以收取1-3个点的佣金。每次比特币转账需要10-30分钟，人民币转账是实时到账的，所以有每天可能是多次往返。佣金加起来非常可观。”

与普通交易所相比，由于交易量巨大，LocalBitcoins的交易深度非常深，买卖几百个比特币都不成问题。

45区获悉，今年年初，央行已采取行动，对国内三大交易平台火币、OKCoin和比特币中国进行监管，LocalBitcoins中国交易量猛增四倍。

连环犯罪

值得一提的是，LocalBitcoins 不需要经过一般交易所要求的身份验证程序。在45区注册后试用，无需上传身份证即可进行买卖交易。

正因为如此，该平台近年来卷入了许多犯罪活动。

早在2014年，加拿大《环球邮报》就报道称，一名USS调查员在LocalBitcoins网站上冒充买家，称需要用偷来的信用卡钱购买比特币，与他打交道的一名男子当场被捕. 美国特种部队因洗钱指控被捕。

此后，LocalBitcoins用户也因非法比特币交易被判处106个月监禁，此类非法交易层出不穷。

据45区介绍，LocalBitcoins长期以来一直是情报部门监视的重点，不少国外执法机构长期布线甚至“钓鱼”。“比利时兄弟”的逮捕也在意料之中。

大鲨鱼

没有官方消息证实，《赵东1982》确实是国内场外交易的大佬赵东。